Comité stratégique
Le Comité stratégique est actuellement composé de 9 membres, dont le Président et le Directeur général. Nos statuts prévoient que le Comité Stratégique peut être composé d’un maximum de 12 membres, actionnaires ou non, nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires. Les membres de notre Comité stratégique (autres que le Président) sont nommés pour une durée de trois ans par l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires.
Le Comité stratégique se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du Président ou du Directeur général. Son rôle est d’assister et de conseiller le Président sur les questions relatives à la stratégie de développement, aux financements, aux opérations de croissance externe, à la politique RSE. Il entend le rapporteur des comités spécialisés et peut répondre à toute autre question qui lui est soumise par le Président. En séminaire, les membres du Comité stratégique rencontrent ceux du Comité exécutif.
Comité directeur groupe
Le Comité directeur est composé de neuf membres : le Président et le Directeur général du Groupe, le Directeur général France, le Directeur général adjoint France, les trois Directeurs d’exploitation des divisions internationales, le Directeur administratif & financier et la Directrice prospective & développement du Groupe. Chaque membre est chargé d’une fonction transverse au Groupe : RSE, affaires sociales, reporting, digital, etc.
Gérard Déprez
Président-Directeur Général
Stéphane Hénon
Directeur général
Olivier Grisez
Directeur général Rental France
Philippe Simonnet
Directeur général adjoint France – Filiales spécialisées
Patrick Bourmaud
Directeur administratif et financier Groupe
Alice Hénault
Directrice prospective & développement
Jose Manuel Rubias
Directeur d'exploitation international
Olivier Brunet
Directeur d'exploitation international
Olivier Mouminoux
Directeur d'exploitation international
Comité d'audit
Notre Comité d’audit est actuellement composé de trois membres du Comité stratégique, Alice Hénault, Jean-Pierre Letartre et Olivier de la Morinière, étant précisé que Messieurs Letarte et de la Morinière sont indépendants (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas actionnaires ou représentants d’actionnaires de LOXAM SAS). Le rôle du Comité d’audit est d’examiner les états financiers du Groupe avant leur présentation au Comité stratégique. Le Comité d’audit examine également les risques auxquels l’entreprise est confrontée et rencontre les commissaires aux comptes au moins une fois par an. Il se réunit au moins deux fois par an et en présence du Directeur administratif & financier du Groupe.
Comité de rémunération et de nomination
Le Comité de rémunération supervise la rémunération des dirigeants du Groupe et leur nomination. Il se réunit au moins une fois par an et est actuellement composé de trois personnes : François Varagne, Olivier de la Morinière et Gérard Déprez.
Comité d'éthique
Le Comité d’éthique est composé d’un membre indépendant du Comité stratégique (Olivier De la Morinière) et d’un expert en éthique du Groupe. Ils se réunissent au moins une fois par an. L’expert en éthique de LOXAM rapporte les alertes reçues et la façon dont chacune d’entre elles a été traitée. Le Comité d’éthique reporte au Comité stratégique.
